第632章 追踪钉子！ (第1/2页)
　　
　　沉默过后，陈维先动了。
　　
　　他坐直了身体，把"标记"那一页翻过去，露出后面的内容。
　　
　　后面还有三页纸，比前面的示意图更密，更细。
　　
　　纸张的边缘有一些折痕，像是被反复翻阅过。
　　
　　第一页是一张表格，手绘的，用直尺打了格子，线条都是直的。
　　
　　表格列了四列：编码特征、扩散路径、覆盖账户、检测方式。
　　
　　每一列都填满了内容，字迹很小，有些地方写不下了就竖着写在格线旁边。
　　
　　陈维没有逐项讲解，他把这页纸转过来让林彻自己看。
　　
　　"技术细节都在这里，你慢慢看也行。"
　　
　　"我先说结论。"
　　
　　他翻到第二页。
　　
　　这一页是另一张示意图，和前面四笔追溯的风格一样，手绘，黑色签字笔。
　　
　　但这张图的结构完全不一样。
　　
　　前面四张图是从下往上追，从资金入口追到代持层，每一张都是一条单线。
　　
　　这张图是从上往下画的，从一个顶部的方框开始，往下分出很多条线。
　　
　　像一棵倒过来的树，根在上面，枝叶在下面。
　　
　　线条之间的交叉很多，密密麻麻画满了大半页纸。
　　
　　"这是我根据四笔追溯的结果还原出来的追踪体系架构。"
　　
　　陈维用笔尖从顶部的方框开始，沿着线条往下指。
　　
　　"最上面是设计者，整套体系的总控。"
　　
　　"往下第一层是执行层，负责注册壳公司和选择注入时机。"
　　
　　"什么时候放钱、放多少、走哪条路径，间隔多久，都是这一层决定的。"
　　
　　"第二层是中介层，就是那个中介编号，负责批量注册离岸实体。"
　　
　　"提供注册、挂名、年审一条龙服务，不问客户是谁，也不问钱干什么用。"
　　
　　"第三层是代持层，Vantage POint在这一层。"
　　
　　"负责持有和管理壳公司，保证这些壳公司在各自的注册地看起来正常运转。"
　　
　　"第四层是注入层，就是四笔钱本身，从壳公司流入方舟。"
　　
　　"四层结构，分工很清楚，每一层之间用代持关系隔开。"
　　
　　他停了一下。
　　
　　"查的时候只能一层一层往上追，每穿一层就要换一个国家的法律框架。"
　　
　　"BVI、开曼、萨摩亚、新加坡、卢森堡、塞舌尔、香港。"
　　
　　"七个司法管辖区，每个地方的信息披露规则都不一样。"
　　
　　"有些地方配合度高，有些地方连问都不让你问。"
　　
　　"追四笔钱花了三个多月，不是因为笨，是因为这套体系从设计的时候就考虑了反追踪。"
　　
　　"每一层都是一道防火墙。"
　　
　　"追踪者想被追踪的时候，会留下线索让你追。"
　　
　　"不想被追踪的时候，你连门都找不到。"
　　
　　"我能追到第三层，说明他们允许我追到第三层。"
　　
　　"再往上，就是他们不想让我看到的地方了。"
　　
　　林彻看着那张倒树状的示意图。
　　
　　图上的线条很工整，方框之间的间距几乎等距。
　　
　　陈维画这张图的时候用了尺子和铅笔先打底，再用签字笔描。
　　
　　铅笔的痕迹在某些地方还能看到一点点。
　　
　　在方框和线条之间还有一些手写的备注，字迹很细。
　　
　　执行层旁边写着"半年以上"，中介层旁边写着"一年以上"。
　　
　　代持层旁边写着"可替换"，注入层旁边写着"已完成"。
　　
　　这些备注说明陈维不只是画了一张图，他把整套体系的运作逻辑想清楚了。
　　
　　"半年以上"和"一年以上"两个时间标注说明这套体系不是临时搭建的。
　　
　　从注册第一个壳公司到第一笔钱进入方舟，至少经过了一年半的准备。
　　
　　"这套追踪体系有一个特点。"
　　
　　陈维的手指点在图上第二层和第三层之间的连接线上。
　　
　　"中介层和代持层之间不是单线连接，是交叉连接。"
　　
　　"一个中介编号服务多个代持实体，一个代持实体也可以对接多个中介。"
　　
　　
　　
　　（本章未完，请点击下一页继续阅读）